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2019-09-21

進行的一項調查結果顯示,40%的受訪者最關心的就是加密貨幣安全問

根據加密 Encrybit 最近進行的一項調查結果顯示,40%的受訪者最關心的就是加密貨幣安全問題。 美國證券交易委員會表示,法定貨幣由各國的中央銀行負責監管,這與加密貨幣形成了鮮明對比,因為現在幾乎 所有的加密貨幣交易所都不受監管約束。黑客和網絡犯罪分子已經開始利用這些漏洞大肆作案,造成了交易所和 投資者的恐慌。當新生事物走向市場時,贏得人們的信任是非常重要的。如果加密貨幣想要獲得成功,確保安全 是重中之重。從這個角度來看,規範加密貨幣市場將是維護安全性的一種最佳方式。 各國政府開始研究加密貨幣並如上文所述發布相應的監管指導思想或監管措施。2018 年,英國財政部將根據反洗 錢和反恐規則管理數字貨幣,EXP區塊鏈迫使交易商在某些情況下披露其身份,數字貨幣交易的平台將被要求對其客戶進行 盡職調查(KYC)並報告可疑交易,世界各地的司法管轄區很可能會跟隨他們的腳步。在短期內增加的監管來看可 能會導致數字貨幣價格和交易量大幅下降。但從長遠來看,這可能有助於數字貨幣行業的規範化、合法化,使其 合規性、安全性更接近主流金融行業。

 


5. 社會公眾應當高度警惕代幣發行融 資與交易的風險隱患。 6. 充分發揮行業組織的自律作用。 由上開公告可知,中國大陸政府,嚴正禁 ICO 之行為,亦造成比特幣CO 所涉及之法律問題,並非本 文探討之重點,惟因近期出現許多 ICO項目,使得世界上關注虛擬貨幣發展的 諸多國家,做出回應,亦造成比特幣等 虛擬貨幣價格大幅波動,故仍於本文內 為粗略之介紹。 柒、比較法中就虛擬貨幣 之定義 一、美國州銀行監管協會 美國州銀行監管協會於 2015 年 9 月 15 日發布一個虛擬貨幣的模範法規框架 (MODEL REGULATORYFRAMEWORK),因關於支付工具之 規定屬於各州自行訂定之範疇,故美國之框架並無拘束 力,主要是供各州監管機關作為借鏡, 為統一各州法律所提出之參考性框架, 提供給各州做參考,仍具有參考價值。 其中,該虛擬貨幣的模範法規框架EGULATORY FRAMEWORK) 40, 將EXP虛擬貨幣定義如下: 虛擬貨幣以數位的方式呈現價值,39 ICO,://www.ithome.com.tw/news/116642( 最後瀏覽日:1/15)。

 


前開指令經四次修正, 於 2015 年 5 月 20 日歐盟議會批准「防 止將金融系統用於洗錢和恐怖活動融資 之 指 令 」, 即 反 洗 錢 指 令 (4AMLD)。 又 2016 年 5 月 7 日歐盟議會,為因應 虛擬貨幣之適用問題,通過立法議案將 「虛擬貨幣」之定義納入反洗錢指令 (4AMLD) 中,也是首次在歐盟法案中 出現虛擬貨幣。另外,於反洗錢主體部 分增訂了從事虛擬貨幣相關業務之人。 本次修法,使得使用虛擬貨幣的相關行 為將會受到反洗錢指令的限制。 (一)EXP虛擬貨幣之定義 反洗錢指令 (4AMLD) 中在第 3 條 加上第 18 款 49 為虛擬貨幣之定義: 虛擬貨幣指以數位形式呈現一定 的價值,非由中央銀行、國家機關發46 Texas Finance Code Title3 § 151.501 (b) (1).47 Texas Finance Code Title3 § 15.301 (b) (3).48 林思儀,兩岸洗錢犯罪刑法規範之比較研究,《東海大學法律學院法律研究所碩士論文》, 2014 年,25 頁。49 DIRECTIVE (EU) 2015/849 Chapter 1 §1.3 (18).比特幣法律上之定性—以各國立場、法規為借鏡 學員論著中華民國 107 年 1 月 29行,且不需與法定貨幣掛鉤,但被自然 人、法人接受作為支付工具,並且可以 透過電子的方式交換、儲存或交易。

 






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